İstanbul merkezli 4 ilde borsada prosedür bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üstüne başlatılan anket kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, Resülmal Piyasaları Kurulunun (SPK) şüpheliler karşı yaptığı yanlışlık duyurularının detayları ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINANLAR PİYASA DOLANDIRICILIĞI UNSURLARINI TAŞIYOR
Resülmal Piyasası Yerleşmiş tarafından İstanbul Cumhuriyet Altını Başsavcılığına verilen yansıtma dilekçesinde, Borsa İstanbul YEMEK Banka Endeksi’ni oluşturan, Akbank, Türkiye El Bankası, Şekerbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Evkaf Bankası, Bina ve Kredi Bankası, Türkiye Endüstriyel Kalkınma Bankası ve İş Yurt Yatırım Ortaklığı ile ait payların Ağustos ve Eylül 2022 vadeli sözleşmelerinde 1 Temmuz 2021 ve 21 Eylül 2022 arasındaki tetkik döneminde meydana mevrut denk ve tutar hareketlerinin 6362 az Anamal Piyasası Kanunu ve ait mevzuat çerçevesinde incelendiği ve buna bakarak ayrımsız rapor hazırlandığı kaydedildi.
Dilekçede şüpheliler A.C.T, B.A, B.A, E.K, H.G, M.A, N.K.K, N.K, P.T. ve T.K’nin kullandıkları hesaplar vasıtasıyla bankacılık sektörü paylarına ilgilendiren vadeli muamele piyasalarındaki hareketlerinde, muamele bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarının oluştuğu rapor edildi.
İŞLEMLER YANLIŞ VE YANILTICI İZLENİM YARATIYOR
Borsada kote edilen söylenegelmiş kıymetlerin fiyatlarının bileşimli sebeplerle artırılıp düşürülmesinin önce adına milli ekonomiye, ikinci namına borsada alım satım eden kişilerin mali menfaatlerine uymazlık verdiği anlatım edilen dilekçede, bu menfaatleri korumanın, borsada gurur ve satımları yapılan söylenegelmiş kıymetlerin fiyatlarının kimseye ayrıcalık ve avantaj tanımayan, aleni cereyan eden ve seçme antlaşma denetlenen tıpkı cümle içerisinde zinde bir biçimde oluşmasını uydurmak amacıyla akım edildiği aktarıldı.
Dilekçede, SPK hükümlerine bakarak, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, bedel değişimlerine, sunma ve taleplerine ilişkin adına falsolu yahut güzel imaj uyandırmak üzere hava veya satış beğenmek, emir isnat etmek, buyuru dağıtmak, buyruk mübadele etmek veya hesap hareketleri gerçekleştirme” işlemlerinin ortalık dolandırıcılığı suçu adına düzenlendiği vurgulandı.
İşlem bazlı çevre dolandırıcılığı suçunun maddi unsurunun, yapay tıpkısı etraf bina etmek üzere çalım yahut satım yapılması, irade verilmesi, irade halel edilmesi, egemenlik değiştirilmesi yahut adisyon hareketleri gerçekleştirilmesi kendisine gerçekleştiği bildirilen dilekçede, “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesinde sunma ve talebin tutum kuralları çerçevesinde dosdoğru biçimde oluşmasına huysuz düşen seçkin çekicilik ve satım, ferman ita ya bile muamelat gerçekleştirme neticesinde oluşan durumun, çevre kuralları içerisinde yanlış yahut güzel imge yarattığı değerlendirilir.” görüşüne yer verildi.
Dilekçede, gerçekleştirilen bu işlemlerin, buyuru veya hesap hareketlerinin amelî olması, yani anamal piyasası araçlarının fiyatına, kıymet değişimlerine, arz ve talebine ilgilendiren kavisli, kandırıcı izlenim uyandırabilecek, bunlarda artma ve düşüşe öğün açabilecek evet da ayrımsız seviyede tutabilecek nitelikte bulunması gerektiği anlatılarak, “Dolayısıyla, suçun maddi unsurunu, bir tane başına değerlendirildiğinde kanuna muhalif sıfır ve fakat belirli bire bir tasavvur amacıyla koordineli olarak gerçekleştirildiklerinde resülmal piyasası araçlarının fiyatlarında, bedel değişimleri ile yer ve taleplerinde suni tıpkısı etkiye neden olan işlemler oluşturmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
İşlem bazlı etraf dolandırıcılığı suçunun neticesinin, resülmal piyasası araçlarının fiyatlarının ve yeryüzü talebinin etkilenmesi tehlikesi olduğu anlatılan dilekçede, “Somut olayda, İnceleme döneminde bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ilişkin vadeli prosedür sözleşmelerinde gerçekleştirilen işlemlerin, ait şirket payının fiyatı, karşılık değişimleri, sunma ve talebine ilişkin yerine kusurlu yahut kandırıcı imaj uyandırmaya yönelik ve uygun olduğu, ‘muamelat bazlı meydan dolandırıcılığı’ suçunun maddesel unsurunun bulunduğu sonucuna varılmıştır.” denildi.
ŞÜPHELİ M.A 13 EYLÜL’DE PİYASANIN SUNU IRI ALICISI OLDU
Borsa İstanbul’üstelik 13 Ilkgüz 2022 tarihinde açık azrail pozisyonunda olan yatırımcıların alış yaptığı paylara ilgili bilgilere bakarak, grup üyelerinden M.A. ve şirketinin 13 Eylül 2022’birlikte toplam 1 trilyon 421 bilyon 147 milyon 772 bin 46 teklik değerinde hisse piyasalarında işlem gerçekleştirdiği ve bu alımla piyasadaki sunu nazik kamera konumda olduğunun anlaşıldığı belirlenen dilekçede, “bahis konusu alışlar, değişme tarihinde grubun akça sorunları arasında yer almıştır. 13 Eylül 2022’den tarihinden sonra güvence bütünleme çağrıları dolayısıyla grup üyelerinin vadeli ve ışıltı pozisyonlarını yama için gittiği düşünülmektedir.” ifadeleri düzlük aldı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA AKRABALIK BAĞI VAR
Raporlara göre, şüpheliler ortada sıhriyet büyü bulunduğu, birbirlerine vekalet verdikleri ve servet gönderdikleri bilgisine kayran verilen dilekçede, meydan güvenilirliğinin sarsılması sonucunda kamunun uğradığı zararın tekmil namına tespiti benzer olmadığından, anılan egemenlik göre sanıklar yoluyla elde edilen menfaate halk konulmasına karar verilmesi istendi.
Dilekçede, şüphelilerin suçu gerçekleştiriş şekli ve suçun işlenmesi ile elde ettikleri menfaatin ensiz dışına aktarılması tehlikesi dikkate alınarak, haklarında sınırlı dışı depar yasağı kararı verilmesi rica edildi.
Şüpheliler için verilecek benzeri mahkumiyet mesabesinde adli dünyalık cezasına hükmedilmesi halinde, söz konusu adli dünyalık cezasının miktarının suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten bir iki olamayacağına ilgilendiren hükmün dikkate alınması istenen dilekçede, nahak menfaat sağladığı sav edilen M.A’nın şirketi hakkında kazanç müsaderesi (halk konulması) kararı verilmesi arzu edildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Öte yandan şüphelilerden M.A. üzerine henüz ilk kurulca 24 defa, A.C.T. ve E.A. için ikişer kere, N.K. ve P.T, hakkında ise birer kez cürüm duyurusunda bulunulduğu hatırlatılarak bu kişilerin sermaye piyasası mevzuatına mugayir fiillerinin süreklilik en ettiğinin bile dikkate alınması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Altını Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde organize ve birleştirme biçimde yöntemsizlik yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık edildiği iddiaları konusunda anket başlatmıştı. bahis konusu anket kapsamında haksız algı sağladığı belirlenen 10 berbat hakkında yakalama kararı verilmişti.
Bu kişilerin yakalanması üzere mesai başlatan İstanbul Güvenlik Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’üstelik belirlenen 17 adrese operasyon düzenlemişti. Operasyonda 10 şüpheliden 8’i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tayin edilmiş, gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Inanma Müdürlüğüne götürülmüştü.
